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關(guān)鍵證據(jù)被發(fā)現(xiàn)!美國司法部也介入調(diào)查?比特幣價(jià)格或與USDT有關(guān)
專欄:iYong 快訊
發(fā)布日期:2018-11-23
閱讀量:7965
作者:小愛

美國司法部的這次調(diào)查可能又將讓投資者對USDT喪失信心,因?yàn)樵阢y行托管問題解決后,USDT可能又將再次面臨操縱比特幣價(jià)格的指控。

關(guān)鍵證據(jù)被發(fā)現(xiàn)!美國司法部也介入調(diào)查?比特幣價(jià)格或與USDT有關(guān)

在市場深冬下,比特幣再次開啟暴跌模式。11月20日凌晨,比特幣跌破5000美元大關(guān)。隨后,比特幣價(jià)格更是一路向下,失守4500美元,最低觸及4100美元,再創(chuàng)年內(nèi)新低,相比年初最高價(jià)縮水80%。

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雖然今天下午,比特幣價(jià)格又反彈至4600美元附近,但截至發(fā)文前,數(shù)字貨幣整體市值仍徘徊在1500億美元左右,一周之內(nèi)蒸發(fā)了600億美元。

除了BCH硬分叉帶來的市場波動(dòng)、共識(shí)破裂外,據(jù)分析人士指出,這次的大面積雪崩更與美國SEC近日的監(jiān)管動(dòng)態(tài)有關(guān)。11月16日,美國SEC在其官網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于數(shù)字資產(chǎn)證券發(fā)行和交易的聲明》,宣布對兩個(gè)1CO項(xiàng)目進(jìn)行處罰,并要求其將已發(fā)行的代幣登記為證券。據(jù)悉,本次的判決結(jié)果也可能適用于過去兩年中95%的1CO項(xiàng)目。

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在市場看似已陷入四面楚歌的境地下,利空消息再次傳來。據(jù)彭博社昨日報(bào)道,美國司法部正在對Tether和Bitfinex進(jìn)行一項(xiàng)調(diào)查,懷疑其操縱幣價(jià),導(dǎo)致了去年年底比特幣價(jià)格的大幅波動(dòng)。

"USDT涉嫌操縱市場,美國司法部正就此展開調(diào)查"

據(jù)彭博社報(bào)道,雖然聯(lián)邦檢察官幾個(gè)月前開始對數(shù)字貨幣進(jìn)行廣泛的刑事調(diào)查,但他們最近開始關(guān)注一個(gè)涉及比特幣、Tether和交易所Bitfinex的錯(cuò)綜復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò),這個(gè)網(wǎng)絡(luò)可能被用來非法操縱比特幣價(jià)格。

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據(jù)悉,懷疑Tether公司和Bitfinex聯(lián)合操縱比特幣價(jià)格主要有以下幾個(gè)依據(jù):

首先,Bitfinex擁有與Tether公司相同的管理團(tuán)隊(duì),當(dāng)新幣進(jìn)入市場時(shí),大部分都是通過Bitfinex發(fā)行的。這種聯(lián)系尚未得到公開承認(rèn),但已通過被泄露的法庭文件得以披露。

其次,去年就有一些分析師開始注意到一種奇怪的趨勢,當(dāng)比特幣價(jià)格上漲到20,000美元時(shí),就會(huì)伴隨著定期的下跌。在這些下跌期間,Tether就會(huì)神秘地釋放數(shù)百萬美元的新USDT以支撐市場,促使比特幣價(jià)格的繼續(xù)上漲。

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一些交易員和學(xué)者聲稱,這些新發(fā)行的USDT被用于在價(jià)格普遍下降的關(guān)鍵時(shí)刻買入比特幣。Tether公司CEO JL van der Velde和Bitfinex之前都曾否認(rèn)過此類指控。Bitfinex總法律顧問和外部律師以及Tether公司則均未對此置評。

事實(shí)上,這種懷疑也并非空穴來鳳。由于USDT的發(fā)行是由Tether公司自行決議的,未受公開審計(jì),相應(yīng)的美元儲(chǔ)蓄也一直沒有公開,USDT一直在透明度問題上飽受詬病,是否有足夠的美元儲(chǔ)蓄作為支撐也無從得知。

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去年,Tether公司和Bitfinex就收到了美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的傳票。今年6月,德克薩斯大學(xué)教授John Griffin和共同作者Amin Shams撰寫了一份報(bào)告,解釋了Tether的交易如何揭示支持和操縱比特幣市場的模式。該報(bào)告聲稱,2017年比特幣1400%的收益中約有一半來自Tether的市場操縱交易。

據(jù)知情人士透露,Griffin已于今年早些時(shí)候與CFTC交談,向CFTC簡要介紹了他的調(diào)查結(jié)果。美國司法部和CFTC也在協(xié)調(diào)各自的調(diào)查活動(dòng),從而進(jìn)行更進(jìn)一步的追查。

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"去年年底狂漲的背后:市場需求還是人為操縱?"

Tether是一家總部位于香港的公司。2014年,Tether公司推出首個(gè)穩(wěn)定幣USDT。2015年,USDT上線Poloniex和Bitfinex交易所。

據(jù)其白皮書介紹,USDT是一種與法幣掛鉤的數(shù)字貨幣,所有USDT都是通過Omni協(xié)議在比特幣區(qū)塊鏈上以代幣的形式首次發(fā)行,每一個(gè)發(fā)行流通的USDT都與美元1:1掛鉤。憑借其相關(guān)服務(wù)條款,持有人可以將持有的USDT與等值法定貨幣贖回、兌換。

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據(jù)悉,司法部正在調(diào)查的內(nèi)容包括USDT如何掛鉤美元,Tether公司如何創(chuàng)造出新的穩(wěn)定幣,以及為何主要通過Bitfinex進(jìn)入市場,其中調(diào)查的焦點(diǎn)之一是,近年來數(shù)字貨幣的快速增長完全是由實(shí)際需求驅(qū)動(dòng)的,還是受到了市場操縱的影響。

檢察官和CFTC也一直在研究多項(xiàng)交易策略,包括欺騙性行為——用大量虛假訂單充斥市場,誘騙其他交易者購買或出售數(shù)字貨幣。

但需要注意的是,美國司法部目前只是在調(diào)查Tether公司,還沒有正式指控任何一方或?qū)嶓w的不法行為。同時(shí)此外,目前也還無法確定美國司法部是否僅關(guān)注Bitfinex的活動(dòng),還是也在調(diào)查Bitfinex的高管,美國司法部和CFTC也都拒絕對此發(fā)表評論。

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對于最終的調(diào)查結(jié)果,也有可能是未發(fā)現(xiàn)Bitfinex和比特幣價(jià)格之間的任何關(guān)聯(lián)。然而,在近一周的數(shù)字貨幣行情下,利空消息的接踵而至也會(huì)給整個(gè)市場帶來更難以預(yù)料的影響。

"飽受質(zhì)疑的老牌穩(wěn)定幣"

今年10月初,在波多黎各注冊的貴族銀行(“ Noble Bank ”)被曝面臨財(cái)務(wù)危機(jī),正在以 500 萬美元至 1000 萬美元的價(jià)格尋求買家。貴族銀行被認(rèn)為是Tether公司的主要儲(chǔ)備銀行,一時(shí),USDT也面臨著美元儲(chǔ)蓄不足、濫發(fā)、操縱比特幣價(jià)格的多重質(zhì)疑。

10月15日,USDT信任危機(jī)集中爆發(fā),作為穩(wěn)定幣的USDT行情走向“不穩(wěn)定”,遭到大規(guī)模擠兌性拋售,幣價(jià)一度跌破0.88美元,跌幅高達(dá)7.5%。與此同時(shí),在市場恐慌情緒的作用下,大量資金流入以比特幣為首的主流幣,短短幾個(gè)小時(shí)內(nèi),比特幣大漲近15%,價(jià)格一度突破7500美元。

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且在USDT遭遇滑鐵盧的同時(shí),其他穩(wěn)定幣也迅速崛起,尤其是GUSD和PAX這兩種得到紐約金融服務(wù)局批準(zhǔn)的穩(wěn)定幣,陸續(xù)上線各大交易所。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前全球正在部署或已在運(yùn)行的穩(wěn)定幣已高達(dá)57個(gè),USDT的市場份額已遭到壓縮。

在此之后,雖然Tether一直在做一些澄清和補(bǔ)救的工作,但也飽受破產(chǎn)和托管銀行傳言的困擾。

10月25日,Tether公司通過官方推特宣布已銷毀5億枚USDT。Tether公司還稱,將留下4.46億枚USDT用于準(zhǔn)備未來的USDT發(fā)行。

11月1日,Tether發(fā)布聲明稱找到了一個(gè)新的銀行合作伙伴,位于巴哈馬的Deltec Bank&Trust。Deltec Bank&Trust Limited隸屬于Deltec集團(tuán),在全球范圍內(nèi)提供了超過70年的金融服務(wù)。Tether在該銀行持有18.3億美元資產(chǎn),足以支持17.8億美元尚未償還的USDT。

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在看似正逐漸走出信任危機(jī)的時(shí)候,美國司法部的這次調(diào)查可能又將讓投資者對USDT喪失信心,因?yàn)樵阢y行托管問題解決后,USDT可能又將再次面臨操縱比特幣價(jià)格的指控。

雖然最終的調(diào)查結(jié)果還需等待,但這個(gè)老牌穩(wěn)定幣似乎已難以避免再次被推上風(fēng)口浪尖的命運(yùn)。

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